Aalborg, den 8. maj 2023

Mødeindkaldelse til ordinær generalforsamling i Agri Invest A/S

Tirsdag, den 23. maj 2023 kl. 10.30 

I Tårnsalen hos Agri Nord, Hobrovej 437, 9200 Aalborg SV.

1:  Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Jens Bigum.

2:  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3:  Fremlæggelse af den reviderede Årsrapport og ledelsesberetning til godkendelse.

4:  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte
årsrapport. Bestyrelsen foreslår, at der udloddes 3.750 kr. pr. aktie, hvilket svarer til en
total udlodning på ca. 24 mio. kr., der vil være ca. halvdelen af årets resultat.

5:  Bemyndigelse til selskabets køb af egne aktier.

6:  Valg til bestyrelsen.
På valg er: Jørgen Stougaard, Bjarne Møller, Søren Jensen og Bent Blindkilde Jeppesen
Bestyrelsen foreslår genvalg til alle 4.

    Bestyrelsen foreslår desuden nyvalg af Anders H. Nørgaard, CEO i First Farms til at overtage
pladsen efter Jens Bigum, som ønsker at udtræde af bestyrelsen 1 år før valgperioden udløber.

7:  Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af BDO.

8:  Eventuelle forslag fra bestyrelse eller aktionærer.

9:  Eventuelt

Årsrapporten er vedlagt mailen, men vil også være tilgængelig på kontoret i Aalborg.

Forslag kan fremsendes indtil 10 dage før generalforsamlingen.

Tilmelding til generalforsamlingen skal ske via mail bds@agrinord.dk og senest:
fredag, den 12. maj KL. 12.00.

Med venlig hilsen

Preben Hansen, bestyrelsesformand