År 2020, den 22. december kl. 13.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Agri Invest A/S, CVR nr. 29 17 54 62 hos advokat Hans Peter Storvang, Strandvejen 4, 1., 9000 Aalborg.

Ingen fysisk fremmødte udover dirigenten, men der forelå fuldmagter svarende til 5.139 antal stemmer i forhold til det samlede antal stemmer på 6.410. Der var således repræsenteret 80,17 % af den samlede kapital.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Fremlæggelse af udkast til nye vedtægter incl. pkt. 3.8 vedr. Indløsningspligt (Version 1)

3. Fremlæggelse af udkast til nye vedtægter excl. pkt. 3.8 vedr. Indløsningspligt (Version 2)

4. Eventuelt.

Ad 1

Til dirigent valgtes advokat Hans Peter Storvang med 4.994 stemmer. Der var ingen modkandidater.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

Ad 2

Dirigenten fremlagde udkast til nye vedtægter incl. pkt. 3.8 vedr. indløsningspligt med følgende indhold:

“3.8. En aktionær er forpligtet til at lade sig indløse, såfremt 9/10 eller der over stemmer for et samlet salg af Selskabets aktier. Meddelelse om, at pligten til salg indtræder, skal meddeles senest 14 dage inden dagen for indløsning. Købesummen fastsættes i henhold til egenkapitalen i forhold til seneste aflagte årsrapport og købesummen erlægges samtidig med overgangen af aktierne.”

For forslaget stemte 5.119. Ingen stemte imod. 20 stemmer var ugyldige, hvorfor dirigenten konstaterede, at kravene til vedtagelse af vedtægtsændringer i henhold til gældende vedtægter og kravet i Selskabsloven § 107, stk. 2, nr. 3 er opfyldt, idet såvel 9/10 af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede kapital har stemt for. Forslaget er derfor vedtaget.

Ad 3

Som følge af vedtagelse af det under dagsordenens pkt. 2 stillede forslag bortfalder det under dagsordenens pkt. 3 stillede forslag.

Ad 4

Der fremkom intet til behandling under eventuelt.

Generalforsamlingen hævet kl. 13.10.

Som dirigent:

Hans Peter Storvang